igor (ico) wrote,
igor
ico

бояццо финансирования навальных

В Государственную Думу РФ внесено два законопроекта об ужесточении контроля за денежными операциями, согласно которому, в частности, предлагается установить обязательный контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Помимо этого, предлагается установить контроль за операциями по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тысяч рублей, всеми сделками с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей, по операциям по получению некоммерческой организацией (НКО) от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей.
.. также предлагается установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащие обязательному контролю (ОПОК). Для каждой организации будут определены свои виды ОПОК, информацию по которым они будут представлять в Росфинмониторинг. Для снижения нагрузки на организации банковского сектора предлагается разделять ОПОК на операции и сделки.


fr. http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20181108/290820032.html
Tags: law, money
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments